. a
منتديات سندباد
نعتذر تم ايقاف التسجيل في المنتدى بسبب عرض المنتدى للبيع

 
 
. مساحة اعلانية مساحة اعلانية
 

  ((((((((((((((   المنتدى للبيع .....التفاصيل   )))))))))))))
 
حراج السعودية مبوبة مصر مبوبة السعودية توظيف مصر عقار السعودية خدمات السعودية عقار مصر توظيف السعودية خدمات مصر
حراج مصر اعلانات فلسطين اعلانات عمان اعلانات ليبيا اعلانات سوريا اعلانات الاردن اعلانات قطر اعلانات الامارات اعلانات البحرين
اعلانات الكويت اعلانات السودان اعلانات المغرب اعلانات لبنان اعلانات تونس اعلانات اليمن اعلانات الجزائر اعلانات العراق اعلانات عالمية

منتديات ســــندباد

  قناة سندباد على اليوتيوب صفحتنا على الفيس بوك مواقع مميزة وناجحة للبيع   اضغط هنا  
   
الكلمات الدلالية قروبات نسخة كفية
   
روابط مفيدة طلب كود تفعيل العضوية تفعيل العضوية استرجاع كلمة المرور اخر واحدث المشاركات
   

ملاحظة مهمه جدا اي معلن ينشر اعلانه خارج قسم الاعلانات المبوبة او قسم الاعلانات بالمجتمعات العربية سيتم حذف جميع اعلانات المعلن والغاء عضويته وحضر دخولة 
لذلك الرجاء نشر الاعلانات بالاقسام المخصصة لها  وبالتوفيق للجميع

 

العودة   منتديات سندباد > التجارة والخدمات الالكترونية > قسم الدورات والتدريب والاستشارات
التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

دورات في غسيل الاموال تعقد في بيروت واسطنبول وشرم الشيخ والقاهرة

قسم الدورات والتدريب والاستشارات


إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-01-2017, 02:09 PM   #1

عضو مميز vip

 
الصورة الرمزية المجد للتدريب

 







معلومات إضافية
  النقاط : 1
  الحالة :المجد للتدريب غير متواجد حالياً
 

1 (24) دورات في غسيل الاموال تعقد في بيروت واسطنبول وشرم الشيخ والقاهرة


الموقع الالكتروني : [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]

البريد الالكتروني: [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]

رقم هاتف واتس اب و فايبر: 00962795447255

باعتماد من جامعة غرب امريكيا و كليات هارفرد و كامبرج و مانشستر الدوليات للتدريب

يسر مركز المجد للجودة وتطوير الموارد البشرية الاعلان عن دورة :


الحالات العملية في غسل الاموال

الهدف:
اكساب المشاركين المهارات المتقدمة والمقدرة على الإحساس بعمليات غسل الأموال وحتى نكون متيقظين لتلك العمليات وحتى لا تقع ضحايا لغاسلي الأموال وحتى لا يكون لنا دور في تلك العمليات ولا نكون شركاء في عمليات غسل الأموال من حيث لا ندري وبالتالي نخسر أعمالنا وسمعتنا ويلاحقنا القانون .

المحتويات
الاقتصاد الخفي, مبرراتة ,التعريف العام به, أنواع الاقتصاد الخفي .
المقومات الأساسية، لعملية غسل الأموال وأثارها .
الأخطار التي تتعرض لها المؤسسات المالية نتيجة عدم التقيد بمكافحة غسل الأموال .
التخطيط وإدارة وتوجيه عمليات الغسل .
أهداف غسل الأموال .
العناصر البشرية في عمليات غسل الأموال .
المسئولية القانونية للمؤسسات المالية والمصرفية وموظفيها .
مراحل عمليات غسيل الأموال .
بنوك الواجهة Shell banks .
أركان وعناصر جريمة غسل الأموال .
مصادر الأموال القذرة .
مميزات الأموال المغسولة .
العوامل المشتركة بعمليات غسل الأموال .
خصائص جريمة غسيل الأموال .
أساليب غسيل الأموال .
إشكالية التوفيق بين مكافحة غسيل الأموال وقواعد العمل المصرفي .
المؤشرات التي تدل على تورط العميل في عمليات غسيل الأموال .
الإجراءات الواجب إتباعها من البنوك لتفادي التورط في عمليات غسيل الأموال .
دور البنوك المركزية في الرقابة والإشراف على البنوك .
العناية الواجبة بشأن العملاء .
المراحل التي يمر بها الإخطار عن عملية مشبوهة .
عقبات في طرق المكافحة .


المعنيين:
أولاً:- موظفوا شركات الواجهه التي تستخدمها العصابات لغسل أموالها:-
معارض السيارات .
محلات الجواهر.
الشركات العقارية.
شركات التأمين.
الشركات الأستثماريه.
شركات توظيف الأموال.
الشركات التجارية الضخمة والمولات.
شركات الصرافة.
شركات التأمين.
أي مؤسسة تعمل بالمال بضخامة وتدوير عالي.
ثانيا :- موظفي البنوك التجارية والمركزية.
ثالثا :- موظفي القطاع المالي والصرافين.
رابعاً :- موظفي وحدات غسيل الأموال.


[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]


يمكنكم الاطلاع على بقية الدورات التدريبية بمختلف المجالات عند زيارة الموقع الالكتروني :
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]



من مواضيع المجد للتدريب :

0 دورة تدريبية في ادارة المصارف الاسلاميه تعقد في اسطنبول كوالالمبور المغرب تونس مصر
0 دورة القانون الاداري وتطبيقاته في منظومات الادارة الحديثة
0 دورة الحوادث الإشعاعيه وطرق التعامل معها تعقد في الاردن دبي تركيا ماليزيا المغرب تونس
0 دورة العلاقات العامه و فن التعامل مع كبار الشخصيات تعقد في اسبانيا - مدريد
0 اقامة مجانية لدورة الخدمات والمنتجات المصرفية المنعقدة في كوالالمبور والمغرب

  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الامناء, الحالات, العملية, دورة, غسيل

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
دورة اعدادوتحليل الموازنة العامة تعقد في شرم الشيخ والقاهرة المجد للتدريب قسم الدورات والتدريب والاستشارات 1 01-07-2018 10:39 AM
دورة الصيانة الوقائية تعقد في الدار البيضاء وكوالالمبور وشرم الشيخ ودبي وبيروت المجد للتدريب قسم الدورات والتدريب والاستشارات 2 11-16-2017 01:30 PM
دورة الصيانة الوقائية تعقد في الدار البيضاء وكوالالمبور وشرم الشيخ ودبي وبيروت المجد للتدريب قسم الدورات والتدريب والاستشارات 1 12-28-2016 11:57 AM
دورات تدريبية تشمل الاقامة في اسطنبول وشرم الشيخ المجد للتدريب قسم الدورات والتدريب والاستشارات 0 04-25-2016 09:24 AM
دورة ادارة المشتريات و المناقصات و العطاءات تعقد في كوالالمبور واسطنبول والقاهرة وبي المجد للتدريب قسم الدورات والتدريب والاستشارات 0 12-14-2015 10:33 AM

انت الان في قسم الدورات والتدريب والاستشارات تتصفح

دورات في غسيل الاموال تعقد في بيروت واسطنبول وشرم الشيخ والقاهرة

في منتدى سندباد


الساعة الآن 06:03 AM.
جميع المشاركات والمواضيع في منتدى سندباد لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارته بل تمثل وجهة نظر كاتبها
حقوق النسخ مسموحة لـ محبي نشر العلم و المعرفة - بشرط ذكر المصدر
يمنع وضع و تحميل البرامج و الالعاب المقرصنة و التى تحتوى على كراك أو كيجن أو سريال مسروق
All participants & topics in forum forum.sendbadnet.com  does not necessarily express the opinion of its administration, but it's just represent the viewpoint of its author
Privacy Policy

الموقع برعاية

  الاسهم ادب  اخر الاخبار  العاب صور   

الوصول السريع لاقسام منتدى سندباد تفسير الرؤى و الاحلام منتدى الهويات وتنمية المهارات المنتدى العام المنوع منتدى الحوار الجاد والهادف جدول البرامج التلفزيونيه الثقافيه و الاجتماعيه الحوادث والعجائب منتدى الصور عروض البوربوينت ديوان الاُدباء العرب ألعاب ومسابقات الاعضاء منتدى الفكاهه والفرفشة و الالغاز ملفات الفيديو و الصوتيات منتديات أفلام الرسوم المتحركة اليابانية Anime منتدى السياحة و السفر منتدى الأفلام وعالم السينما المنتدى الاسلامي العام إبداعات الأعضاء فى الشعر و الخواطر منتدى التربيه والتعليم الموسوعة العلمية منتدى الاثاث والديكور منتدى المطبخ والرشاقة والرجيم بحوث علمية منتدى اللغات الأجنبية تحميل كتب مجانية المنتدى الرياضي العام منتدى القصص الواقعيه منتدى البرامج الفضائيات والستلايت منتدى الألعاب الإلكترونيه للاجهزه و الكمبيوتر منتدى الكمبيوتر والانترنت العام اسواق الاسهم والعملات والسلع منتدى الازياء والمكياج والاناقة موسوعة الشعر و الخواطر المنقولة طلبات الاعضاء منتدى الصحافة والاعلام منتدى برامج الجوال منتدى القصه القصيره وفن الرسائل الادبيه منتدى الطفل والمرأه العام منتدى خدمات الجوال المنتدى الطبي العام منتدى الجوال العام الحراج الالكتروني مستعمل التوظيف والوظائف اصحاب المواقع منتدى الاصدقاء والتعارف المزيد
سندباد  
للأعلان بالموقع للاتصال بمدير الموقع من هنا
 
Powered by vBulletin® Version 3.8.4. Copyright ©2000 - 2019, سندباد
Copyright © Sendbad.Net powered by

Security team

 


SEO by vBSEO 3.2.0 ©2008, Crawlability, Inc.